證券代碼：300634 證券簡稱：彩訊股份 公告編號：2023-053 證券代碼：300634 證券簡稱：彩訊股份 公告編號：2023-053 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

彩訊科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 8月 7日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案》，同意公司變更注冊資本并修訂《公司章程》中的相應(yīng)條款。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、公司注冊資本變更情況

(資料圖片僅供參考)

2021年 8月 30日，公司召開 2021年第一次臨時(shí)股東大會審議并通過了《關(guān)于〈公司 2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司 2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。公司實(shí)施 2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會被授權(quán)確定授予日、在激勵(lì)對象符合條件時(shí)向激勵(lì)對象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。

公司 2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期及預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬股份數(shù)量共計(jì) 3,642,150股，相關(guān)股份已完成認(rèn)購，立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對此進(jìn)行審驗(yàn)并出具了《彩訊科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（信會師報(bào)字〔2023〕第 ZA14616號）。

上述歸屬的限制性股票已于 2023年 6月 19日完成登記并上市流通，公司總股本由 444,011,100股增加至 447,653,250股，注冊資本由 444,011,100元增加至 447,653,250元。

二、修訂《公司章程》部分條款內(nèi)容

根據(jù)本次發(fā)行后總股本、注冊資本變更情況，公司對《公司章程》中的相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

證券代碼：300634 證券簡稱：彩訊股份 公告編號：2023-053 證券代碼：300634 證券簡稱：彩訊股份 公告編號：2023-053

序號	修訂前條款	修訂后條款
1	第五條 公司注冊資本為人民幣444,011,100元。	第五條 公司注冊資本為人民幣447,653,250元。
2	第十八條 公司的股份總數(shù)為444,011,100股，均為人民幣普通股，每股面值為人民幣 1元。	第十八條 公司的股份總數(shù)為447,653,250股，均為人民幣普通股，每股面值為人民幣 1元。

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。根據(jù)公司 2021年第一次臨時(shí)股東大會對董事會的相關(guān)授權(quán)，本次變更注冊資本及修訂《公司章程》事宜無需提交股東大會審議，公司董事會將根據(jù)相關(guān)授權(quán)及時(shí)辦理后續(xù)變更登記、章程備案等事宜，具體變更內(nèi)容最終以工商登記為準(zhǔn)。

特此公告。

彩訊科技股份有限公司 董事會 2023年 8月 8日

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