中節(jié)能萬(wàn)潤(rùn)股份有限公司

【資料圖】

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《獨(dú)立董事制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為中節(jié)能萬(wàn)潤(rùn)股

份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)以下事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見：

  一、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見

生和高斌先生的個(gè)人履歷，上述人員不存在違反《公司法》與《公司章程》規(guī)定

之情形以及其他不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員之情形，不存在被深圳證券交易所公

開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情況，未曾受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳

證券交易所的任何處罰和懲戒；我們同時(shí)了解了上述人員的教育背景、工作經(jīng)歷

和身體狀況，確認(rèn)其具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和履職能力，具備與職權(quán)要求相符合的

任職條件和職業(yè)素質(zhì)。

先生、王繼華先生、胡葆華先生為公司副總經(jīng)理，聘任高斌先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)

人（財(cái)務(wù)總監(jiān)）。

  二、關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見

規(guī)定之情形以及其他不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書之情形，不存在被深圳證券交易所

公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書的情況，未曾受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳

證券交易所的任何處罰和懲戒；我們同時(shí)了解了于書敏先生的教育背景、工作經(jīng)

歷和身體狀況，確認(rèn)其具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和履職能力，具備與職權(quán)要求相符合

的任職條件和職業(yè)素質(zhì)。

  三、關(guān)于公司控股子公司江蘇三月科技股份有限公司擬引入投資者增資擴(kuò)

股暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

  江蘇三月科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三月科技”）本次增資目的是引入

下游產(chǎn)業(yè)資本、帶來(lái)下游產(chǎn)業(yè)資源，同時(shí)引入經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需資金。本次關(guān)聯(lián)交易

系三月科技引入投資者增資擴(kuò)股產(chǎn)生，董事會(huì)表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事黃以武先

生、楊耀武先生和呂韶陽(yáng)先生在審議該事項(xiàng)的議案時(shí)回避表決，交易定價(jià)政策合

理、公允，沒有損害中小股東利益，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的相關(guān)規(guī)定。同意

本次關(guān)聯(lián)交易。

  （本頁(yè)以下無(wú)正文）

 （此頁(yè)無(wú)正文，為《中節(jié)能萬(wàn)潤(rùn)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立

意見》簽署頁(yè)）

 獨(dú)立董事：

    崔志娟

    邱洪生

    郭   穎

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關(guān)鍵詞：