從福建南平千里迢迢來(lái)到山西太原，一伙人連續(xù)多日在全市多個(gè)煙店購(gòu)買幾十萬(wàn)元香煙后，再低價(jià)賣出，拿到現(xiàn)金轉(zhuǎn)存到東北的銀行賬戶中……跨越大半個(gè)中國(guó)的“迷惑”行為背后，到底隱藏了怎樣的秘密？8月11日，市公安局通報(bào)，杏花嶺分局近日斬?cái)嘁粭l通過(guò)買賣香煙、利用虛擬貨幣交易為電詐犯罪團(tuán)伙提供“洗錢”服務(wù)的犯罪鏈條，抓獲犯罪嫌疑人23人，涉及電詐案件43起，涉案流水8400余萬(wàn)元。

(資料圖片)

2023年2月12日，杏花嶺區(qū)壩陵南街某煙店來(lái)了兩位大客戶。

“他們講著一口南方普通話，戴口罩、鴨舌帽，進(jìn)店后沒(méi)有多余交流，就說(shuō)要買26000元的高檔香煙。”煙店王老板回憶道。

在確定有現(xiàn)貨后，二人告知王老板先準(zhǔn)備好香煙，一會(huì)兒來(lái)取貨。大約一個(gè)多小時(shí)后，他們?cè)俅畏祷責(zé)煹?，確定香煙準(zhǔn)備好，索要了王老板的銀行賬戶，之后就開(kāi)始不停地看手機(jī)，幾分鐘后，王老板收到錢款，二人拿著香煙離開(kāi)。

以為做了筆大買賣，可讓王老板沒(méi)想到的是，第二天自己的銀行賬戶就被凍結(jié)了。疑惑之下，王老板來(lái)到杏花嶺分局刑偵大隊(duì)咨詢。

經(jīng)查詢，王老板的銀行賬戶涉詐，原因是前一天有一筆26000元的貨款是從一張涉詐銀行卡上轉(zhuǎn)來(lái)的。說(shuō)到這，王老板想到了前一天的那筆“大買賣”。

聽(tīng)完王老板的講述，辦案民警隱約感覺(jué)，這起案件不簡(jiǎn)單。果然，民警查詢發(fā)現(xiàn)，這張涉詐銀行卡對(duì)應(yīng)7名電詐受害人，涉案金額達(dá)82萬(wàn)元。這二人不僅在王老板煙店買煙，還在北大街、澗河路等多家煙店，以同樣的方式購(gòu)買了大批高檔香煙。

短時(shí)間內(nèi)分批購(gòu)買，這背后到底隱藏著什么不可告人的秘密？杏花嶺分局政委陳福宏敏銳地察覺(jué)到，“這極有可能是一種新型的洗錢方式，背后一定隱藏著一個(gè)龐大的洗錢犯罪團(tuán)伙?！本珠L(zhǎng)劉金亮果斷決策，由政委陳福宏掛帥，成立由刑偵大隊(duì)、反詐中心、合成作戰(zhàn)中心精干警力組成的專案組，開(kāi)展偵破工作。

經(jīng)工作，專案組掌握了這兩名嫌疑人陳某文和湯某新在太原市的相關(guān)情況。2月15日，專案組將準(zhǔn)備繼續(xù)作案的陳某文、湯某新抓獲歸案。二人對(duì)洗錢的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并交代了其他兩名同伙。2月16日、3月2日，另外兩名犯罪嫌疑人高某健、陳某峰也相繼落網(wǎng)。

經(jīng)查，春節(jié)期間，陳某文（男，41歲，福建省南平市人）、湯某新（男，27歲，福建省南平市人）、陳某峰（男，29歲，福建省南平市人）、高某健（男，32歲，太原市人）四人經(jīng)事先預(yù)謀，擬通過(guò)購(gòu)買香煙的方式為電詐資金洗錢，陳某峰負(fù)責(zé)聯(lián)系電詐團(tuán)伙，陳某文、湯某新負(fù)責(zé)購(gòu)買香煙，高某健負(fù)責(zé)出售香煙并轉(zhuǎn)移資金。2月8日到達(dá)太原市后，該團(tuán)伙開(kāi)始在杏花嶺區(qū)、小店區(qū)、迎澤區(qū)等多個(gè)煙店購(gòu)買香煙，又分散賣到其他煙店變現(xiàn)，之后通過(guò)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)將這些現(xiàn)金存入東北的多張銀行卡賬戶。一周時(shí)間，累計(jì)存入現(xiàn)金40余萬(wàn)元。

這些涉詐資金為什么要轉(zhuǎn)移到東北？專案組分析，東北的犯罪團(tuán)伙很可能負(fù)責(zé)電詐資金的再次清洗并向境外轉(zhuǎn)移。

為一舉斬?cái)喾缸镦湕l，專案組繼續(xù)對(duì)東北相關(guān)銀行賬戶開(kāi)展調(diào)查，兩名可疑人員進(jìn)入警方視線。陳某和苗某沒(méi)有固定工作，但幾天內(nèi)銀行卡的流水高達(dá)近百萬(wàn)元，收入明顯與身份不符。民警繼續(xù)分析犯罪嫌疑人的聊天記錄，發(fā)現(xiàn)了虛擬貨幣的蹤影。

民警判定，陳某和苗某有重大作案嫌疑，立即遠(yuǎn)赴哈爾濱開(kāi)展工作。3月27日，專案組成功抓獲犯罪嫌疑人苗某。通過(guò)審訊，專案組掌握了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)及犯罪手法。

悄無(wú)聲息間，警方已經(jīng)將一張嚴(yán)密大網(wǎng)構(gòu)建起來(lái)，抓捕行動(dòng)即將展開(kāi)。3月27日至4月7日，辦案民警兵分多路，在哈爾濱市、牡丹江市、密山市、雞東縣等地將犯罪嫌疑人江某義以及卡農(nóng)于某抖、牛某成等18名犯罪嫌疑人相繼抓獲。

原來(lái)，這是一個(gè)利用虛擬貨幣交易為境外電詐犯罪團(tuán)伙提供洗錢服務(wù)的犯罪團(tuán)伙，犯罪嫌疑人江某義（男，33歲，黑龍江密山市人）負(fù)責(zé)承接境外電詐資金洗錢服務(wù)項(xiàng)目及虛擬貨幣交易，犯罪嫌疑人苗某（男，26歲，黑龍江密山市人）、陳某（男，27歲，黑龍江密山市人，在逃）負(fù)責(zé)下發(fā)轉(zhuǎn)賬任務(wù)以及招攬卡農(nóng)等，于某抖等17名卡農(nóng)出租銀行卡、手機(jī)卡用于盈利。自2022年10月份至2023年3月27日，該團(tuán)伙為境外電詐團(tuán)伙洗錢8400余萬(wàn)元。

至此，這個(gè)通過(guò)買賣香煙、利用虛擬貨幣交易為電詐犯罪團(tuán)伙提供洗錢服務(wù)的犯罪鏈條被徹底打掉。

目前，陳某文、江某義等6名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于某抖等17名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被警方依法移送審查起訴。案件在逃嫌疑人的追捕及其余相關(guān)工作正有序開(kāi)展。

這是一種新型電詐資金洗錢方式，通過(guò)線下買賣香煙等易變現(xiàn)貨物的方法將非法資金洗白，之后兌換虛擬貨幣再次清洗并將資金轉(zhuǎn)移至境外。

對(duì)于經(jīng)營(yíng)者來(lái)說(shuō)，雖然獲得了一定營(yíng)業(yè)收入，但經(jīng)營(yíng)賬戶會(huì)因?yàn)樯嬖p被銀行凍結(jié)，正常經(jīng)營(yíng)也會(huì)受到影響。

警方提醒廣大香煙零售商，遇到以下行為特征的人一定要提高警惕：外地口音，穿著普通且多佩戴口罩或帽子等作為偽裝；香煙大多會(huì)選擇易出手、流通好的品種；通常會(huì)先行踩點(diǎn)，確定有大量現(xiàn)貨后，數(shù)小時(shí)后返回購(gòu)買；購(gòu)買時(shí)會(huì)要求煙店先提供銀行賬戶，發(fā)送給上級(jí)后，頻繁看手機(jī)等待指令；錢款由上線從涉詐卡轉(zhuǎn)賬給煙店后，拿著煙迅速離開(kāi)。

防電詐、反洗錢，人人有責(zé)，請(qǐng)廣大市民一定提高警惕，切勿淪為違法犯罪人員的幫兇。

助編：高蓉

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