????安徽楚江科技新材料股份有限公司獨(dú)立董事

?關(guān)于第六屆董事會第十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

(相關(guān)資料圖)

??根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

???????????????、《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第?1?號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》

????????????????????????????、《獨(dú)立

董事議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，我們作為安徽楚江科技新材料股份有限

公司（以下簡稱“公司”

??????????）第六屆董事會的獨(dú)立董事，本著客觀、公

正、審慎的原則，審閱了公司董事會提供的公司第六屆董事會第十二

次會議的所有相關(guān)文件，基于獨(dú)立判斷立場，現(xiàn)就第六屆董事會第十

二次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

??一、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情

況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見

??根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第?8?號——上市公司資金往

來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，

我們對公司?2023?年半年度關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況和對外擔(dān)保情況

進(jìn)行了認(rèn)真的核查，現(xiàn)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

的情形，不存在以前發(fā)生但延續(xù)到報告期的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占

用公司資金的情形，也不存在將資金直接或間接提供給控股股東及其

他關(guān)聯(lián)方使用的情形。

公司，公司沒有為控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供對外擔(dān)保，

沒有發(fā)生違反規(guī)定的對外擔(dān)保事項(xiàng)。

??二、關(guān)于公司?2023?年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)

報告的獨(dú)立意見

??根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——主板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》

???????、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》以及《公司章程》等有

???????????????-1-

關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，在認(rèn)真審閱相關(guān)資料后，就《公司

???《公司?2023?年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》

????????????????????????????????，

內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，

真實(shí)、客觀地反映了?2023?年半年度公司募集資金存放與實(shí)際使用情

況。

督管理委員會、深圳證券交易所及公司關(guān)于上市公司募集資金存放與

使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形，不存在改

變或變相改變募集資金投向和損害股東及公司利益的情況。

??三、關(guān)于公司第三期員工持股計劃存續(xù)期展期的獨(dú)立意見

??公司對第三期員工持股計劃存續(xù)期進(jìn)行展期符合中國證券監(jiān)督

管理委員會《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、

????????????????????????????《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——主板上市公司規(guī)范

運(yùn)作》及公司《第三期員工持股計劃（草案）

???????????????????》等相關(guān)規(guī)定，審議及

表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)，程序合法有效，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，

不存在損害公司及全體股東權(quán)益的情形，我們同意公司將第三期員工

持股計劃存續(xù)期繼續(xù)展期?6?個月，至?2024?年?3?月?5?日止。

??（以下無正文）

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（本頁無正文，為《安徽楚江科技新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于

第六屆董事會第十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁）

獨(dú)立董事簽署：

_____________???_____________?????____________

???黃啟忠?????????????柳瑞清??????????????胡劉芬

????????????????????????????二〇二三年?八?月?十?七?日

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