在手機APP“中鐵國華”上的電子商城內(nèi)購買1000元的商品，你就有資格以1.2折的優(yōu)惠價格購買商品，再通過代售模式原價出手，拿到70%的收益……對此，南京市民李先生興奮不已，趕緊充錢想著靠代售模式賺錢。豈料錢充進去了，卻再也出不來了。他找到公司詢問后大吃一驚，公司居然說資金鏈斷裂。江蘇省南京市公安局建鄴分局介入調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，這是一種新型的傳銷詐騙方式，并抓獲6名嫌疑人，初步查明他們已騙了3000余萬元。

市民報警

充值后買商品收不到貨，也無法退錢

今年3月7日，南京市公安局建鄴分局濱江派出所接到一起報警，報警人稱在萬達某快餐店內(nèi)吃飯時，聽到鄰桌有人自稱是國家有關(guān)部委的工作人員，忽悠兩個老人投資，請民警處理。

民警趕到現(xiàn)場查看，發(fā)現(xiàn)冒充國家工作人員的是一家名為“中鐵國華”公司的員工。民警立即對其進行了初步核查，發(fā)現(xiàn)該公司營業(yè)執(zhí)照證件齊全，為合法公司，現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)證照問題。不過，經(jīng)過警情梳理和分析研判，民警還是發(fā)現(xiàn)該公司經(jīng)營存在諸多疑點，該公司遂被納入持續(xù)調(diào)查目標。

4月初，濱江派出所又陸續(xù)接到多起舉報“中鐵國華”的警情。辦案民警周德駿告訴記者，報警人的主要投訴內(nèi)容有三種：第一種，向網(wǎng)絡購物平臺充值后，買的商品根本沒有配送上門;第二種，拿不到貨物后，要求退錢遭拒;第三種，有人充值后使用平臺的代售模式，結(jié)果承諾的收益返利遲遲沒兌現(xiàn)。不少報警人還說找過公司要錢，對方稱資金鏈斷裂沒錢了。

案情調(diào)查

推出APP，套住受害人充值買折扣商品

根據(jù)報警人的陳述，警方懷疑這并不是一起簡單的網(wǎng)絡購物糾紛，該公司可能是在搞傳銷。警方迅速成立專案組開展調(diào)查，基本掌握了該公司的組織機構(gòu)、人員分工及運作模式，并鎖定了傳銷體系頂層的重要組織領(lǐng)導者和骨干人員。

據(jù)了解，2019年1月初，一伙犯罪嫌疑人共同預謀在南京市建鄴區(qū)萬達廣場成立南京中鐵國華電子商務有限公司，以“中鐵全球購”網(wǎng)絡購物為由，要求參加者注冊消費獲得加入資格，并且按照一定的層級直接或間接發(fā)展人數(shù)。

據(jù)辦案民警周德駿介紹，該公司推出“中鐵全球購”APP售賣滯銷商品，主界面上主要分為活動區(qū)和搶購區(qū)。首先，消費者要用手機號碼進行注冊，成為公司的會員，掃推薦人的二維碼進行注冊;然后通過線下充值的方式進行購買現(xiàn)金積分，后可以在APP上進行消費。要在活動區(qū)購買原價商品后，才能在搶購區(qū)內(nèi)購買折扣價商品。且只有在活動區(qū)內(nèi)消費累計達到1000元時，才能夠獲得300積分的配額，才能到搶購區(qū)購買折扣商品。

“簡單來說，你充值1000元，你就有資格以1.2折的價格購買搶購區(qū)的折扣商品，然后可委托公司在平臺上面按原價代售。根據(jù)他們的委托協(xié)議，折扣商品將按原價代售，再三七分錢，70%收益以積分的方式返還給會員本人。”周德駿說，這就是先套住受害人，不停地存錢，但既拿不到自己購買的商品，也無法提現(xiàn)。

警方收網(wǎng)

6名嫌疑人被抓獲，涉案3000余萬元

警方還查明，該公司還設立了會員的推薦獎勵制度，通過推薦人注冊成公司的會員，然后再往下直推，直推下面的會員消費額度的5%，作為推薦人的獎勵。直推會員達到18人，傘下100人，就可以成為市場主管;直推3個市場主管，傘下6個市場主管(包含直推的)，傘下總?cè)藬?shù)達到600人，就可成為市場經(jīng)理。

5月28日，南京市公安局建鄴分局對“中鐵國華”公司涉嫌傳銷案立案偵查。初步查清，2019年1月份以來，犯罪嫌疑人通過南京中鐵國華電子商務有限公司，以設置市場經(jīng)理、市場主管的方式直接或間接發(fā)展700余人，累計充值金額為3000余萬元。目前，警方抓獲6名主要犯罪嫌疑人，并依法對其予以刑事拘留。

警方提示

無論傳銷如何變換“外衣”，3個本質(zhì)不會變

當前網(wǎng)絡傳銷手法不斷更新，具有很強的迷惑性，無論傳銷的“外衣”如何變換，但其三個本質(zhì)不會變。一是需要認購商品或者繳納費用取得加入資格;二是需要發(fā)展他人成為自己的下線，形成層級關(guān)系;三是以直接、間接發(fā)展人員的數(shù)量為依據(jù)計算報酬。凡是有這三點特征的，切勿參與。(記者 梅建明)

關(guān)鍵詞： 傳銷 詐騙 折扣商品