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據(jù)南都灣財(cái)社報(bào)道，印度負(fù)責(zé)打擊金融犯罪的機(jī)構(gòu)已于 11 日向中國手機(jī)廠商小米科技在印度的分公司、公司負(fù)責(zé)人及三家銀行（德意志銀行、匯豐銀行和花旗銀行）發(fā)出正式通知，稱印度指控他們非法向國外轉(zhuǎn)移資金、涉嫌違反“外匯管理法”。該機(jī)構(gòu)說，三家銀行之所以收到通知，是因?yàn)樗鼈兩嫦釉谖催M(jìn)行盡職調(diào)查和獲取必要文件的情況下，允許作為專利費(fèi)支付的境外匯款。

按照此前披露資料，印度中央執(zhí)法局（Enforcement Directorate）從小米的銀行賬戶中凍結(jié)涉及 億印度盧比（約合人民幣 億元），這次通知或意味著上述凍結(jié)資金將被正式?jīng)]收。

印度調(diào)查機(jī)構(gòu)稱，小米的印度分公司通過將這些匯款偽裝成版權(quán)費(fèi)，違反了印度的外匯法規(guī)。小米方面則堅(jiān)稱這些匯款都是合法的，并表示將“繼續(xù)使用一切手段來保護(hù)自己的聲譽(yù)和利益”。

調(diào)查機(jī)構(gòu)還指責(zé)這三家銀行在允許小米進(jìn)行這些匯款時(shí)，沒有進(jìn)行必要的盡職調(diào)查和獲取相關(guān)文件。

2022 年 5 月時(shí)，印度反洗錢執(zhí)行局指控小米及其旗下印度子公司自 2015 年開始以“支付版權(quán)費(fèi)”的名義向小米集團(tuán)等 3 家海外實(shí)體進(jìn)行匯款，這一行為“違反”了印度的《外匯管理法》，因此執(zhí)法部門扣押了小米子公司的相關(guān)賬戶資產(chǎn)。當(dāng)時(shí)小米向法院表示，印度調(diào)查機(jī)構(gòu)凍結(jié)了其在多家銀行的資產(chǎn)，這對其在印度的業(yè)務(wù)造成了“嚴(yán)重不成比例”的影響。小米印度表示，“我們仔細(xì)研究了當(dāng)局的命令，我們相信我們向銀行支付的特許權(quán)使用費(fèi)和賬單都是合法且真實(shí)的。小米印度公司支付的這些版稅均用于我們印度版本產(chǎn)品中所使用的授權(quán)技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)。對小米印度來說，支付此類版稅是合法的商業(yè)行為。當(dāng)然，我們將與政府保持密切合作，以澄清任何誤會”。不過在今年四月，印度法院駁回了小米解凍資產(chǎn)的請求。

文章整理自IT之家

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